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德国德意志银行搜寻洗钱

德国《世界报》(Welt)援引检察院消息报道,法兰克福检察院和联邦刑事警察局对德意志银行(DeutscheBank)位于黑森州的6家分支机构进行了搜查,原因是该行涉嫌洗钱。德国《世界报》(Welt)援引检察官办公室的话说,法兰克福检察官办公室和联邦刑事警察署已经搜查了德意志银行在黑塞的六家分行进行洗钱。

根据该报告,对三名银行雇员进行了调查。

执法官员怀疑德意志银行的客户参与在“避税天堂”设立离岸公司,并将犯罪资金转移到银行账户。

与此同时,银行没有向有关部门通报可能与洗钱有关的可疑交易。

新闻[·http://www.businessnews.cn/]新闻:德意志银行在推特上证实了搜索的消息,并表示:“警方目前正在调查我们在德国各地的分行。

这与巴拿马文件案有关。

我们将与有关部门充分合作。

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